Raiffeisen Bank International подозревают в содействии агрессии в Украине: котировки австрийского банка рухнули на 7,5%
После того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение Минфина США, контролирующее исполнение санкций) направило Raiffeisen Bank International просьбу «прояснить некоторые детали работы платежных систем и сопутствующих бизнес-процессов в свете недавних событий, связанных с Россией и Украиной», котировки австрийского банка рухнули на 7,5%.
По информации Reuters, OFAC интересовалось экспозицией банка на Россию, Донбасс, Украину и Сирию, а также активностью отдельных лиц. Ранее российскую «дочку» банка уже обвиняли в содействии агрессии в Украине за предоставление кредитных каникул мобилизованным россиянам и признание псевдореспублик ДНР-ЛНР.
Банк сотрудничает с OFAC и заявляет, что запрос не вызван конкретной транзакцией или бизнесом. Австрийские банкиры уверены, что «информация, предоставленная OFAC, удовлетворит запрос». В целом вопросы, заданные банку, носят «общий характер». Банк обещал представить все запрошенные данные тремя траншами до июня, хотя регулятор хотел получить их в феврале.
Ранее сообщалось, что австрийский Raiffeisen Bank International может уйти с рынка трансграничных переводов Беларуси и России. Белорусские компании 15 февраля столкнулись с проблемой проведения платежей в пользу европейских контрагентов через Приорбанк, «дочку» Raiffeisen в Беларуси. Тогда же о прекращении денежных переводов в Беларусь и Россию заявила чешская «дочка» банка.
