Перед атакой на Израиль ХАМАС получил миллионы долларов из офиса в «Москва-Сити»
Палестинские боевики получили миллионы долларов через криптобиржу, зарегистрированную в Москве. Эти деньги были использованы для финансирования террористической атаки на Израиль 7 октября. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Издание со ссылкой на данные аналитической компании Elliptic заявило, что атака террористов на Израиль частично финансировалась через популярную криптобиржу Garantex, зарегистрированную в Москве.
По данным аналитиков, накануне вторжения в Израиль на цифровые кошельки, контролируемые группировкой «Палестинский исламский джихад», были перечислены транзакции на сумму свыше 93 млн долларов. Аналогичную схему финансирования, утверждают исследователи, использовал и ХАМАС.
Несмотря на введенные против криптобиржи Garantex Минфином США санкции, платформа процветает. К примеру, за июнь этого года через Garantex были проведены транзакции на сумму 865 млн долларов. Это в три раза больше, чем сразу после введения санкций, в апреле 2022 года.
В Минфине США подчеркивают, что ищут способы прекратить использование Garantex для трансграничных переводов. В то же время представители криптобиржи, к которым журналисты издания обратились за комментариями, обвинения в свой адрес отбрасывают и заявляют о «нетерпимости к отмыванию денег».
Основанная в 2019 году криптобиржа была изначально зарегистрирована в Эстонии. Когда же Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Garantex перенесла свою IT-инфраструктуру в Россию и стала основным каналом для вывода денежных средств из государства-агрессора.
Разместилась криптобиржа в пафосном московском деловом центре «Москва-сити»: офис Garantex находится в башне «Федерация», считающейся «самым дорогим небоскребом в России».
